ro Un nou episod tensionat a adus în prim-plan relația dintre fostul președinte american Donald Trump și una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite, Capital One.
Potrivit unui document depus în instanță, în 2021, banca a decis să închidă peste 300 de conturi ale lui Trump, după o analiză internă realizată de echipa de prevenire a spălării banilor (AML).
Aceasta a identificat activități considerate suspecte, însă decizia nu a fost făcută publică la momentul respectiv.
Decizia Capital One de a închide conturile lui Donald Trump Reprezentanții băncii afirmă că închiderea a fost rezultatul unei analize interne, realizate conform politicilor și reglementărilor privind combaterea spălării banilor.
În documentul depus în instanță, se precizează că decizia nu a avut nicio legătură cu orientarea politică a fostului președinte.
Citește articolul complet pe România Leak
Deschide articolul →