Grupuri infracționale din România au fost implicate în furturi de sute de milioane de dolari din fondurile publice din Statele Unite, folosind dispozitive de skimming pe cardurile de beneficii sociale.
Potrivit Wall Street Journal, aceștia exploatează tehnologia învechită a bandelor magnetice de pe cardurile emise de guvernul american, care au fost inventate în anii 1960 și încă se folosesc. Dispozitivele de skimming sunt montate pe terminale de plată, pentru a copia datele de pe banda magnetică și codurile PIN ale beneficiarilor.
Citește și: FIFA a închiriat un birou în Trump Tower cu 41.000 de dolari pe lună
Autoritățile afirmă că aceste rețele criminale folosesc „constructori” specializați în realizarea dispozitivelor, care pot trece neobservate de comercianți. Datele furate sunt apoi folosite pentru închirierea de mașini de lux, achiziționarea de case cu piscine și transferate în România sub formă de criptomonede, fiind direcționate către sectorul imobiliar, industria jocurilor de noroc și către liderii grupărilor.
Un incident recent a avut loc în Ohio, unde un cetățean român expulzat de două ori a montat un dispozitiv skimmer pe un terminal de plăți, pentru a capturat datele clienților. Acest individ face parte dintr-o grupare condusă de un compatriot român, cunoscut sub porecla „Piranha”, activă în California.
Dispozitivele folosite pentru furt sunt adaptate pentru cardurile fără cip, precum cele PETA, care stochează informațiile doar pe banda magnetică. Hoții pot recupera datele fie prin dispozitive Bluetooth, fie prin extragerea dispozitivelor de pe terminale, pentru a accesa ulterior fondurile frauduloase.
De la începutul anului 2020, zeci de români au fost urmăriți penal pentru fraude legate de cardurile de ajutor social în mai multe orașe din SUA, precum McComb, Laurel și Portland. În California, peste 50 de persoane cu legături în România sunt acuzate de astfel de infracțiuni, fiind printre cele mai active rețele.
Chiar dacă au fost implementate măsuri stricte pentru combaterea fraudei, infractorii și-au diversificat tacticile, utilizând roboți pentru ghicirea numerelor de cont și realizând tranzacții false cu conturi de cupoane alimentare, apoi transferând fondurile în propriile conturi bancare.