Sursă: Hotnews.ro
O fostă directoare a companiei Electrica Serv, societate cu capital majoritar de stat, a fost trimisă în judecată pentru delapidare și fraudă bancară. Aceasta este acuzată că a transferat peste 4,5 milioane de lei din conturile societății în propriile conturi și ale soțului său, folosind metode frauduloase.
Citește și: PSD va decide miercuri dacă intră în Guvernul Luca Niculescu
Procurorii au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a femeii, care se află sub control judiciar. În dosar sunt enumerate infracțiuni precum acces ilegal la sistem informatic, fals informatic, fals în înscrisuri și uz de fals. Conform anchetei, femeia a folosit dispozitive de autentificare token ale altor angajate, fără știrea lor, pentru a realiza plăți fictive.
Modalitatea de fraudare a fost descoperită de anchetatori
Potrivit procurorilor, în perioada 5 noiembrie 2024 – 24 februarie 2025, inculpata, care preluase atribuțiile de director economic în octombrie 2024, a conceput și pus în aplicare un mecanism de însușire a fondurilor societății. Ea a realizat 18 transferuri bancare succesive, cu valori între 22.500 și 438.520 lei, însușindu-și astfel peste 4,5 milioane de lei.
- Folosirea dispozitivelor token ale altor angajate fără acordul lor
- Autorizarea frauduloasă a plăților prin sistemul de internet banking
- Disimularea beneficiarilor reali prin introducerea unor denumiri fictive sau ale unor entități din cadrul grupului
- Utilizarea conturilor proprii sau ale soțului pentru transferuri
- Emiterea de documente false pentru a justifica plățile
Contextul și urmările anchetei
Dosarul a fost trimis Tribunalului București, iar ancheta a relevat că femeia a acționat în perioada în care preluase atribuțiile de director economic, folosind un sistem de plăți vulnerabil. În prezent, ea se află sub control judiciar, fiind suspectată de comiterea mai multor infracțiuni grave.
Acțiunile acesteia au avut ca efect însușirea ilegală a fondurilor companiei, afectând grav patrimoniul societății Electrica Serv. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabilit dacă au fost implicate și alte persoane în această schemă frauduloasă.