Sursă: Zf.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au cerut joi instanței arestarea preventivă în lipsă a dezvoltatorului proiectului imobiliar Oxy Residence și a unui avocat implicat în dosar. La solicitare au fost adăugate și alte două persoane plasate sub control judiciar.
Citește și: Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1,5 miliarde de lei de la bănci la o dobândă de 7,09%
Potrivit surselor judiciare, bărbatul dispăruse în timpul scandalului mediatic declanșat anterior perchezițiilor, care au avut loc în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Ancheta vizează presupuse înșelăciuni imobiliare și spălare de bani, fiind efectuate 19 percheziții în total.
Dosar de înșelăciuni imobiliare și spălare de bani
Descinderile au vizat persoane fizice, printre care administratori de societăți comerciale, și persoane juridice, inclusiv firme și instituții financiare nebancare. În plus, anchetatorii verifică documente și obiecte de valoare în patru birouri notariale și o instituție, pentru a aduna probe relevante.
- Au fost puse în aplicare 14 mandate în București
- Două mandate în județul Ilfov
- Un mandat în Giurgiu
- Două mandate în Prahova
- Prejudiciul estimat este de aproximativ 16 milioane de lei
Context și urmări ale anchetei
Investigația se concentrează pe promisiuni de vânzare pentru apartamente dintr-un complex din Sectorul 5 al Capitalei, care nu au fost finalizate. Potrivit anchetatorilor, mai multe apartamente au fost promise mai multor cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică reală a imobilelor.
Persoanele cercetate ar fi încasat avansuri, apoi banii au fost transferați între mai multe societăți interpuse și retrași în numerar, beneficiind în mod ilegal. În cazul în care cererea pentru arestare în lipsă va fi aprobată, se va continua urmărirea penală în condiții de incertitudine privind locația bărbatului dispărut.
Procurorii continuă verificările și adună probe pentru a clarifica toate aspectele legate de această schemă de înșelăciune, prejudiciul fiind estimat la circa 16 milioane de lei. Pentru alte informații și actualizări, urmăriți Ziarul Financiar pe canalele oficiale.