Sursă: Mediafax.ro
Un fost proprietar al celei mai mari bănci din Ucraina, PrivatBank, va fi judecat pentru fraudă de miliarde de hrivne. Dosarul vizează scoaterea ilegală a peste 9,2 miliarde de hrivne din fondurile băncii, în perioada ianuarie-martie 2015.
Citește și: Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1,5 miliarde de lei de la bănci la o dobândă de 7,09%
Procurorii ucraineni, în colaborare cu Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Specializată Anticorupție, au trimis în instanță dosarul în care sunt acuzați fostul proprietar și alte cinci persoane. Acuzațiile vizează scheme financiare complexe, prin care banii ar fi fost scoși din bancă și transferați prin mai multe companii pentru a li se pierde urma.
Ce acuzații i se aduc fostului proprietar al PrivatBank?
Conform anchetei, acesta ar fi pus la punct o schemă pentru a obține ilegal peste 9,2 miliarde de hrivne din fondurile băncii. Banii au fost folosiți pentru finanțarea unei companii offshore controlate de el și pentru majorarea participației sale la capitalul bancar.
- Sumă totală scoasă ilegal: peste 9,2 miliarde de hrivne
- Banii au fost folosiți pentru răscumpărarea obligațiunilor supraevaluate
- Transferurile au fost realizate prin mai multe companii pentru a ascunde traseul real
- O parte din bani, peste 446 de milioane de hrivne, au ajuns în conturile a trei companii afiliate
- Ulterior, banii au fost transferați în contul personal al fostului proprietar
- O parte din fonduri au fost folosite pentru majorarea capitalului social al băncii
Ce urmează în cazul fraudei de miliarde de hrivne?
Dosarul a fost trimis în instanță, iar ancheta continuă pentru a stabilit toate detaliile schemei financiare. Autoritățile ucrainene susțin că ancheta va clarifica modul în care banii au fost scoși din bancă și transferați în conturile persoanelor implicate.
Reprezentanții Biroului Național Anticorupție al Ucrainei și Procuraturii Specializate Anticorupție au anunțat că vor urmări cu strictețe procesul și vor solicita confiscarea sumelor ilegale. Acest caz evidențiază gravitatea corupției în sectorul bancar ucrainean și necesitatea unor măsuri ferme pentru combaterea fraudelor financiare.
surse foto: NABU