Sursă: Mediafax.ro
Inspectorii antifraudă au descoperit o schemă complexă prin care peste 2.000 de mașini second-hand din Germania au fost introduse ilegal pe piața din România. Prejudiciul estimat de ANAF depășește 26 de milioane de lei, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
Citește și: Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1,5 miliarde de lei de la bănci la o dobândă de 7,09%
Investigația Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a inclus verificări în mai multe județe, precum Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, și a implicat schimburi de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene. Potrivit sursei, schema frauduloasă a folosit societăți de tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia, pentru achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA.
Ce implică schema frauduloasă cu mașini din Germania?
Mașinile erau cumpărate în Germania, apoi vândute în România cu valori și sub 30% din prețul real. Documentele folosite în procesul de înmatriculare nu reflectau circuitul comercial real, fiind emise pe numele unor societăți care nu confirmau operațiunile. În unele cazuri, valoarea trecută în actele de înmatriculare era mai mică de 30% față de prețul facturat inițial în Germania.
- Societăți de tip „missing trader” înființate în Ungaria și Slovacia
- Achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA
- Documente fictive sau completate în alb pentru ascunderea furnizorului real
- Transferuri între firme de peste 32 de milioane de lei
- Taxe neachitate de peste 13 milioane de lei
Ce măsuri a luat ANAF pentru recuperarea prejudiciului?
Pentru recuperarea sumelor, inspectorii au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și asupra unor bunuri ale persoanelor implicate. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor celor care au coordonat și au beneficiat de această schemă frauduloasă, iar autoritățile urmăresc să aducă în fața justiției toate persoanele implicate în circuitul ilegal.
Activitatea economică a fost controlată în fapt de către persoanele implicate, de la identificarea mașinilor în Germania, până la promovarea și încasarea banilor în România. ANAF susține că toate etapele operațiunilor au fost coordonate din țară, pentru a crea aparența unor tranzacții intracomunitare conforme, în timp ce în realitate, acestea au fost ilegale.